Контрабандисти явно купували у США партії прискорювачів Nvidia і доставляли їх до Китаю, повідомляє слідство.

Коротка змістовність

Згідно з матеріалами одного кримінального справи, у ланцюжку нелегальних поставок ІІ-ускорювачів Nvidia H100 та H200 із США в Китай діяли не лише «треті країни», а й безпосередньо американські компанії. Слідство розкриває схему, за якою ускорювачі купувалися у Lenovo (Північна Кароліна) і переправлялися через ряд складів до Шеньчжень.

1. Фон розслідування
- Період: жовтень 2024 – половина 2025 року

- Мета: поставка ускорювачів Nvidia H100/H200 та супутніх компонентів у Китай.

- Основні учасники:

- *Hao Global* – техаська компанія, заснована китайським американцем Сюй (Hsu).

- *Lenovo* – американський підрозділ компанії, що постачає ускорювачі.

2. Як працювала схема
Крок Що відбувалося
1. Hao Global уклала договір на понад 7000 ускорювачів (≈ $160 млн).
2. Перша фактична покупка: 60 базових плат H100 за $10,8 млн. Lenovo повідомив про призначення для американської компанії. Північна Кароліна → Нью-Йорк → Сінгапур → Гонконг
3. Друга партія (800 H100 + 1600 H200) мала відправитися в Таїланд, але на складі Атланта (Джорджія) її затримали агенти BIS. Атланта, Джорджія
4. Перемаркування ускорювачів як «адаптерів Sandkyan» у складському районі Нью-Йорка, щоб обійти контроль. Нью-Йорк
5. П'ять партій були переміщені в Канаду і далі через проміжні країни в Китай. Канада → Китай

3. Роль Lenovo
- Компанію звинувачували у сприянні контрабанді, але слідство не довело її причетності.

- Lenovo заявила про суворі процедури перевірки кінцевого використання продукції та співпрацю з американськими органами влади.

4. Як розкрили злочин
1. Інформатор повідомив про захоплення основної частини ускорювачів на складі в США агентами BIS, які вже там були впроваджені.

2. Після конфіскації Hao Global вважав товар «краденим» і не підозрював втручання влади.

3. У травні працівники схеми зустрілися з під прикриттям агентом BIS, який запропонував викуп у розмірі $1 млн за повернення партії товару.

4. Переведення грошей було здійснено до того, як «контрабандистів» затримали.

5. Що здивувало експертів
- Схема працювала на території США, де передбачались суворі заходи контролю.

- Незважаючи на зусилля щодо посилення заходів обережності, контрабанда все ж пройшла через систему.

- Це підкреслює, що навіть при високих стандартах безпеки можливі обходні шляхи та сховані канали.

Висновок

Кримінальна справа демонструє, як у рамках американських компаній можна організувати нелегальну поставку санкціонованої продукції безпосередньо в Китай. Незважаючи на активну участь влади й співпрацю Lenovo з нею, схему вдалося реалізувати завдяки складним маршрутам перемаркування та впровадженню агентів BIS у ланцюжок логістики. Це ставить під питання ефективність існуючих заходів контролю над експортом високотехнологічного обладнання.